Incepand cu data de 28 ianuarie
2014 sunt introduse noi dispozitii privind autorizarea si inregistrarea
entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar. Ordinul nr. 86/2014,
din partea Ministerului Finantelor Publice, adauga o serie de clarificari
privind conditiile pentru acordarea autorizatiei de desfasurare a acestei
activitati punctand, de asemenea, si o serie de interdictii care elimina
posibilitatea de acordare a acestei autorizatii. Detaliile oficiale pot fi
consultate in cuprinsul textului publicat in Monitorul Oficial nr.69 din 28
ianuarie 2014. Este mentionata obligativitatea unei declaratii notariale pe
propria raspundere care sa probeze satisfacerea tuturor conditiilor legate de
utilitatea spatiului vizat pentru desfasurarea activitatii. Apar o serie de
precizari semnificative pentru indeplinirea unor conditii legale de catre
persoanele care detin functia de administrator, actionar semnificativ sau cei
care, din punct de vedere al prevederilor, sunt considerati asociati cu parti
sociale care ating un procentaj echivalent cu cel luat in considerare pentru un
actionar semnificativ. Toti cei mentionati trebuie sa detina avizul organelor
de politie. Pentru situatia in care cei numiti mai sus detin functia de
persoana juridica, se impune prezentarea avizului acordat celor care detin
persoana jurdica, in calitate de persoana fizica. Este precizat totodata ca,
pentru cazul in care un organ colectiv este responsabil cu administrarea
entitatii in cauza, este necesara prezentarea avizului acordat tuturor celor
care fac parte din grupul mai sus mentionat. Daca o persoana juridica
indeplineste calitatea de administrator se impune prezentarea avizului detinut
de administratori sau, daca este cazul, reprezentanti legali ai operatorului
nominalizat. Daca un organ colectiv este responsabil cu administrarea
operatorului care reglementeaza managementul societatii in cauza, avizul
prezentat trebuie sa intruneasca autorizatiile acordate fiecarui membru al
grupului mentionat. Autoritatea care stabileste procedurile de eliberare a
acestui aviz este Inspectoratul General al Politiei Romane.
Reprezentantii legali sunt
obligati sa prezinte o declaratie pe propria raspundere prin care sunt
nominalizati administratorii, asociatii sau actionarii semnificativi. Daca
acestia sunt persoane juridice, se impune nominalizarea persoanelor fizice care
sunt responsabile pentru persoanele juridice, direct sau indirect. Nu se acorda
autorizatia solicitata pentru efectuarea activitatii de schimb valutar daca, in
cazierul fiscal, apar nominalizate acte pedepsite de legile fiscale, vamale sau
financiare. Nu se va acorda autorizatia nici pentru cazul in care, anterior,
aceasta a fost fie revocata fie anulata. Situatia este valabila pentru o perioada
de cinci ani de la pronuntarea hotararii judecatoresti sau de la data la care
decizia de anulare a fost inregistrata ca definitiva in sistemul administrativ.
Alte cauze care pot explica refuzul de acordare al acestei autorizatii vizeaza
eventualele condamnari pentru terorism, finantare a acestuia, spalare de bani.
Imposibilitatea de a obtine o astfel de autorizatie este explicata, de
asemenea, si prin existenta unei condamnari care implica o infractiune
savarsita cu intentie, urmata de pedeapsa cu inchisoarea, fara reabilitare in
tara sau in alt stat. Aceste completari se aplica ordinului nr. 664/2012 privind
autorizarea acestor entitati care desfasoara activitatea de schimb valutar.
Pentru orice informatie suplimentara in legatura cu aceste modificari
legislative, avocatii nostri va stau la dispozitie.
