Orice asociat al
unui SRL care detine mai mult de 25% din capitalul social, este obligat,
incepand cu anul acesta, sa depuna la Registrul Comertului o declaratie de beneficial
real, conform art nr 56 din Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea
spalarii de bani si a finantarii terorismului.
Astfel, alin 1
din art 56 prevede ca toate persoanele juridice, exceptand companiile si
sociatatile nationale cu regii autonome si societatile detinute integral sau
majoritar de stat, sunt obligate sa depuna la inregistrare, anual sau la
survenirea unor modificari aceasta declaratie in care se specifica beneficiarii
reali ai persoanei juridice, care ulterior va fi inregistrata in Registrul
beneficiarilor reali al societatilor. Termenul limita pentru depunerea acestei
declaratii este 21.07.2020 si se va depune anual incepand cu anul 2020.
Nerespectarea
acestei obligativitati atrage dupa sine 2 sanctiuni: dizolvarea societatii sau
amenzi de pana la 10.000 lei.
Aceasta
declaratie de beneficiar real se depunde la Registrul Comertului, in original,
ca oricare alta mentiune, insotita de urmatoarele documente:
-
Formular
de inregistrare mentiuni
-
Copii
dupa actul de identitate al beneficiarului real
-
Dosar
cu sina
Dosarul trebuie
depus la Registrul Comertului din aria teritoriala a sediului social al firmei.
Nu exista taxe de inregistrare pentru depunerea declaratiei, in afara de
costurile achitate catre avocat pentru a depune acest dosar in locul
dumneavoastra. In acest caz nu veti mai pierde timp asteptand la cozi.
